1.公司治理的基本狀況

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》等有關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求規(guī)范運作，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)部控制體系，提升公司治理水平，形成股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層各司其職、相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)。

（一）股東與股東大會
公司股東大會均嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)召集、召開，并盡可能為股東參加股東大會創(chuàng)造便利條件，確保所有股東，特別是公眾股東的平等地位，充分行使自己的權(quán)利。

（二）董事與董事會
公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事，公司董事會由5名董事組成。公司董事能夠依據(jù)《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等開展工作，出席董事會和股東大會，依法行使職權(quán)，勤勉盡責地履行職責和義務(wù)，為公司科學(xué)決策提供有力支持。

（三）監(jiān)事與監(jiān)事會
公司監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事2人。公司已制定《監(jiān)事會議事規(guī)則》等制度確保監(jiān)事會向全體股東負責，對公司財務(wù)以及公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行有效監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益。

（四）公司與控股股東
公司控股股東行為規(guī)范，通過股東大會依法行使出資人的合法權(quán)利，沒有超越股東大會直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動。公司擁有獨立完整的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營能力，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)上獨立于控股股東，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)獨立運作。

（五）相關(guān)利益者
公司充分尊重和維護相關(guān)利益者的合法權(quán)益，積極與相關(guān)利益者合作，加強與各方的溝通和交流，實現(xiàn)股東、員工、社會等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動公司持續(xù)、健康的發(fā)展。

（六）信息披露與透明度
公司嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)以及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》等的要求，真實、準確、及時、公平、完整地披露有關(guān)信息；并指定公司董事會秘書負責信息披露工作，協(xié)調(diào)公司與投資者的關(guān)系，接待股東來訪，回答投資者咨詢；并指定全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)為公司信息披露的指定網(wǎng)站，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。

（七）關(guān)于績效評價與激勵約束機制
公司已建立企業(yè)績效激勵與評價體系，并不斷完善。